證券代碼：688502        證券簡稱：茂萊光學          公告編號：2025-055           南京茂萊光學科技股份有限公司  對于向不特定對象刊行可轉(zhuǎn)機公司債券審核問詢函   回應及召募講明書等央求文獻更新的領導性公告   本公司董事會及整體董事保證本公告現(xiàn)實不存在職何瑕玷記錄、誤導性述說 大綱目緊遺漏，并對其現(xiàn)實的委果性、準確性和完竣性照章承擔法律連累。   南京茂萊光學科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2025 年 5 月 16 日收 到上海證券交游所（以下簡稱“上交所”）出具的《對于南京茂萊光學科技股份有 限公司向不特定對象刊行可轉(zhuǎn)機公司債券央求文獻的審核問詢函》                             （上證科審（再 融資）〔2025〕52 號）（以下簡稱“《審核問詢函》”）。公司收到《審核問 詢函》后，按照條款會同探究中介機構(gòu)就《審核問詢函》提議的問題進行了隆重 探究和逐項落實，并已筆據(jù)探究條款對《審核問詢函》回應進行公開流露，具體 現(xiàn)實詳見公司于 2025 年 6 月 17 日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）流露的《關(guān) 于南京茂萊光學科技股份有限公司向不特定對象刊行可轉(zhuǎn)機公司債券央求文獻 的審核問詢函的回應》等探究文獻。   筆據(jù)上交所的進一步審核認識及探究條款，公司會同探究中介機構(gòu)對部分回 復現(xiàn)實進行了相應補充與更新，并筆據(jù)探究條款對更新后的審核問詢函回應進行 公開流露，具體現(xiàn)實詳見公司于 2025 年 7 月 15 日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn） 流露的《對于南京茂萊光學科技股份有限公司向不特定對象刊行可轉(zhuǎn)機公司債券 央求文獻的審核問詢函的回應》等探究文獻。   公司于 2025 年 7 月 15 日召開第四屆董事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第 十一次會議，審議通過了《對于診療公司向不特定對象刊行可轉(zhuǎn)機公司債券決策 的議案》《對于的議案》 等探究議案，對本次向不特定對象刊行可轉(zhuǎn)機公司債券預案進行了鼎新。具體內(nèi) 容詳見公司于 2025 年 7 月 16 日在上海證券交游所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）流露 的《南京茂萊光學科技股份有限公司向不特定對象刊行可轉(zhuǎn)機公司債券預案（修 訂稿）》及探究文獻。筆據(jù)鼎新現(xiàn)實，公司會同中介機構(gòu)，對審核問詢函的回應 和召募講明書等央求文獻現(xiàn)實進行更新，具體現(xiàn)實詳見公司同日在上海證券交游 所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）流露的探究公告文獻。   公司本次向不特定對象刊行可轉(zhuǎn)機公司債券事項尚需通過上交所審核，并獲 得中國證券監(jiān)督責罰委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）作出甘愿注冊的決定后方 可實踐。最終能否通過上交所審核，并得到中國證監(jiān)會甘愿注冊的決定及工夫尚 存在不祥情味。公司將筆據(jù)事項的表示情況實時履行信息流露義務，敬請精深投 資者小心投資風險。   特此公告。                          南京茂萊光學科技股份有限公司董事會